Introducció
Fa setmanes va aparèixer en premsa la notícia de la detenció d'un ciutadà brasiler que es dirigia des de Madrid a Portugal amb una important quantitat d'efectiu:
"Com que la quantitat de diners sobrepassava el mínim que es pot traslladar sense documentació acreditativa i la incongruència de les manifestacions del portador, es va procedir a traslladar l'efectiu dins de la borsa a la Brigada Provincial de Policia Judicial de Madrid. Igualment, VSS, de 30 anys d'edat i nacionalitat brasilera, amb residència a Portugal, va ser traslladat juntament amb els agents a les dependències policials, on es va constatar després del recompte que el total del confiscat ascendia a 405.000 euros. Tot seguit, es va procedir a notificar una acta d'Intervenció de mitjans de pagament en Efectiu, davant d'una possible infracció de la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals, que comporta penes de presó d'entre sis mesos i sis anys, a més de la imposició d'una multa que pot ser el triple de la quantitat defraudada. " read more
